Polícia Federal investiga grupo que enviou R$ 1,6 bi para sites de apostas esportivas do exterior

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (30) a Operação Backyard, que visa desarticular um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos para plataformas estrangeiras, principalmente relacionadas a apostas esportivas ilegais. Segundo a PF, além do envolvimento com apostas, o grupo aplicava golpes na internet e realizava lavagem de dinheiro.

A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, além de Olinda, em Pernambuco. De acordo com a investigação, o grupo utilizava empresas de fachada de serviços de pagamento para movimentar os valores, que em parte eram convertidos em criptomoedas e transferidos para carteiras digitais fora do Brasil.

As investigações indicam que a organização criminosa também ampliou suas operações para outros países da América Latina e para Portugal. As transferências internacionais, realizadas de forma não declarada, configuram crime de evasão de divisas, prática que visa evitar impostos ou esconder a origem ilícita dos recursos.

O grupo movimentava valores oriundos de apostas esportivas não regulamentadas e direcionava parte dos recursos para a lavagem de dinheiro, atendendo terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Para dificultar a rastreabilidade dos recursos, utilizavam empresas de fachada.

Além dos mandados de busca e apreensão, foram cumpridas ordens judiciais de bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 70 milhões, incluindo criptoativos. A PF destaca que os valores bloqueados podem ser ainda maiores devido às estratégias de ocultação adotadas pela quadrilha.