Suspeitos de fraudar empréstimos da Caixa são investigados pela PF

Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Federal prendeu quatro pessoas suspeitas de fraudar operações de crédito da Caixa Econômica Federal em uma ação denominada Operação Smart Fake. Além das prisões temporárias, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão.

As ordens judiciais, emitidas pela 3ª Vara da Justiça Federal, incluíram o sequestro de bens dos suspeitos, que são apontados como integrantes de um grupo criminoso responsável pelo desvio de mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina. O denunciante relatou que os suspeitos solicitaram crédito fraudulento para sua empresa junto à Caixa, apresentando documentos falsos e manipulando informações financeiras para garantir a aprovação do financiamento.

A partir da identificação do intermediário responsável, a polícia descobriu outros contratos suspeitos, firmados desde 2022. Até o momento, foram identificados 179 contratos irregulares associados a 115 CNPJs, com algumas empresas apresentando valores inadimplentes superiores a R$ 800 mil.

Além do não pagamento dos empréstimos, os investigadores encontraram movimentações financeiras suspeitas e outras irregularidades, incluindo CNPJs de empresas inativos ou baixados na Receita Federal.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos e outros delitos que possam ser identificados ao longo da investigação.